В территориальном органе Росфинмониторинга ряд организаций и индивидуальных предпринимателей подлежат постановке на учет. Речь идет об организациях, которые осуществляют операции с денежным и другим имуществом, а также индивидуальных предпринимателях, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Одним из узкоспециализированных направлений деятельности Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга Национальное достояние является предоставление услуг для организаций по постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга, а также разработке правил внутреннего контроля, постановке на учет в Пробирную палату, других услуг в сфере Финансового мониторинга и ПОД/ФТ. На сайте вы сможете изучить новое положение банка России 444П в последней редакции касаемо требований к идентификации.
Внесены изменения в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам касаемо требований к идентификации кредитными и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента и выгодопроибретателей, а также бенефициарных владельцев. Целью подобных изменений является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
С конца прошлого года, а именно – с двадцать восьмого ноября, идентификация юридического лица, которое является представителем клиента, выгодоприобретателем, иностранной структуры без образования юридического лица, осуществляется в объеме, который предусмотрен для клиентов – юридических лиц и клиентов – иностранных структур без образования юридического лица соответственно.
При наличии кода подразделения, можно не указывать в досье клиента наименование органа, который выдал документ – это касается идентификации физических лиц. Также удалены сведения касаемо миграционной карты. При этом они устанавливаются, если нет других документов.
На сайте каждый сможет найти много важной и полезной информации. Удобный и простой интерфейс позволит сделать это быстро и комфортно. Все удачно распределено в соответствующих разделах.
Здесь вы сможете ознакомиться с услугами для бизнеса. Для вас – обучение ПОД/ФТ. Также вы сможете выбрать услуги ПОД/ФТ.
Для каждого гарантирована профессиональная, квалифицированная поддержка. Благодаря огромному опыту работы, профессионализму сотрудников, компания является лидером в сфере услуг по ПОД/ФТ. Центр входит в тройку лидеров в рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ по проведению обучения.
