Содержание статьи:
Большинство предприятий предоставляет бизнес-справки из РФ, выполненные с учетом данных торгового реестра, а также основываясь на финансовой отчетности и других вспомогательных ресурсах. Представители компаний имеют возможность составлять детальный KYC-отчет о контрагенте пользуясь доступом к торговому реестру, финансовой документации, а также реестру недвижимости. В бизнес-справках информация указывается на английском или русском языке. В данной статье, мы детально поясним значение таких справок и в каких целях они требуются.
Что представляет собой бизнес-справка
Бизнес-справка подготавливается по методу KYC, что в переводе означает “Узнай своего клиента”. Для достижение успеха в коммерческой деятельности, нужно обязательно владеть информацией о вашем потенциальном партнере. Бизнес-справка содержит в себе всю основную информацию об определенной компании. Используя в работе информацию бизнес-справок можно значительно лучше выявить выгодные варианта для сотрудничества. Также используя данные справки можно защитить себя от мошенников, недобросовестных предприятий и представителей различных структур по отмыванию денежных средств. Дополнительно ознакомившись с информацией бизнес-справок можно избежать сотрудничество с организациями которые значатся в черном списке или находятся в санкционном списке. В бизнес-справках также содержится информация об участии значимых персон в качестве учредителей компаний.
В каких целях требуется справка
Всевозможные действия связанные с коммерческой деятельностью несут в себе определенные риски. На практике очень часто бывает, что мошенники пытаются представляться представителями надежных компаний. В случаях их успеха, у мошенников появляется возможность доступа к вашим финансам, а также вероятность использовать вас в корыстных целях. Во избежание неприятных ситуаций рекомендуется использовать в работе бизнес-справки. Предприниматели, которые планируют заниматься международной деятельностью, должны тщательно оценить возможности потенциальных партнёров. Требования для проверки контрагентов обозначены в 4-ой Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денежных средств. Данная Директива применяется в 36 странах мира.
Бизнес-справка может потребоваться в следующих случаях:
- Чтобы оценить финансовые возможности фирмы;
- Для возможности оценить платежеспособность потенциального партнера;
- Для раскрытияфинансовых схем мошенников;
- Подготовление международных договоров;
- Определить возможности взыскания долгов и вероятность судебной тяжбы;
- Подготовление исков.
Кому может пригодиться справка.
- Предприятиям и организация для сорвешения коммерческих операций;
- Финансовым предприятиям для процедуры KYC;
- Аудиторским организациям,для ознакомления с компанией;
- Работодателям;
- Специальным службам специализирующихся на экономической безопасности;
- Представителям государственной власти;
- Представителям СМИ;
- Членам неправительственных организация для выявления коррупций.
Бизнес-справка фирмы предоставленная из РФ содержит следующую информацию:
- Данные о компании или организации,а также регистрационной номер;
- Адресные данные;
- Сведения о видах деятельности данной компании;
- Филиалы,которые представляют компании на территории Российской Федерации;
- Данные об учредителях;
- Данные о возможном упоминании в СМИ;
- Сведения о минимальном размере имущества;
- Сведения о представителях,имеющих право представлять фирму;
- Информация о судебных разбирательствах;
- Информация об упоминание в санкционных списках.
Некоторые из вышеперечисленных данных могут предоставляться только за определенную плату, или же вовсе могут быть недоступны для конкретной компании. Иногда может возникать надобность для распознавания физического или юридического лица владеющего компанией. Сведения по определенным позициям могут быть полностью не доступны, или же предоставлять за определенную плату. Актуальность любой информации предопределяется наличием сведений в официальных источниках.
